（原标题：2024年第二次临时鼓舞大会有打算公告）
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-055
合肥立方制药股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有打算公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的施行信得过、准确、完满，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒教唆： 1、本次鼓舞大会未出现否决提案的情形。 2、本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的有打算。
一、会议召开和出席情况 1、召开工夫 （1）现场会议召开工夫：2024年 12月 26日（星期四）下昼 15:00； （2）鸠集投票工夫： 通过深圳证券交往所交往系统投票的工夫为：2024年 12月 26日 9:15—9:25、9:30—11:30、下昼 13:00—15:00； 通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的工夫为：2024年 12月 26日 9:15—15:00。 2、现场会议召开处所：安徽省合肥市望江西路 522号公司会议室。 3、会议召开神色：现场投票与鸠集投票相想到的神色。 4、会议召集东说念主：公司董事会。 5、会议主执东说念主：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决方式安妥《中华东说念主民共和国公司法》等法律法则、程序性文献和《公司功令》等规章。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和鸠集投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主 104名，代表股份 118,557,815股，占公司有表决权股份总额的 61.8869%。 其中：通过现场投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主 15名（代表 16名鼓舞），代表股份 111,235,754股，占公司有表决权股份总额的 58.0648%。通过鸠集投票的鼓舞 88名，代表股份 7,322,061股，占公司有表决权股份总额的 3.8221%。 （2）中小鼓舞出席会议情况 通过现场和鸠集投票的中小鼓舞及代理东说念主 95名，代表股份 12,904,730股，占公司有表决权股份总额的 6.7362%。 其中：通过现场投票的中小鼓舞及代理东说念主 7名，代表股份 5,582,669股，占公司有表决权股份总额的 2.9141%。 通过鸠集投票的中小鼓舞及代理东说念主 88名，代表股份 7,322,061股，占公司有表决权股份总额 3.8221%。 8、公司合座董事、监事、董事会书记出席了本次会议。其他高档处置东说念主员列席了会议。见证讼师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况 本次鼓舞大会摄取现场投票与鸠集投票表决相想到的神色，审议通过了如下议案： 序 号 议案称呼 表决情况 审议 恶果 1 《对于 2024年中期利润分派预案的议案》 应允 118,483,789 99.9376% 通过 反对 59,812 0.0504% 弃权 14,214 0.0120% 2 《对于使用节余召募资金耐久补充流动资金的议案》 应允 118,110,336 99.6226% 通过 反对 421,165 0.3552% 弃权 26,314 0.0222%
其中中小鼓舞表决情况如下： | 序 号|议案称呼|表决情况| | ---|---|---| | 1 《对于 2024年中期利润分派预案的议案》|应允 12,830,704 99.4264% 反对 59,812 0.4635% 弃权 14,214 0.1101%| | 2 《对于使用节余召募资金耐久补充流动资金的议案》|应允 12,457,251 96.5324% 反对 421,165 3.2636% 弃权 26,314 0.2039%|
三、讼师出具的法律主见 北京市竞天公诚讼师事务所拜托见证讼师车继晗、路璐对本次鼓舞大会进行见证并出具法律主见书，合计公司本次鼓舞大会的召集、召开方式安妥中国法律法则和《公司功令》的规章；出席本次鼓舞大会东说念主员资历正当灵验；本次鼓舞大会召集东说念主资历安妥中国法律法则和《公司功令》的规章；本次鼓舞大会的表决方式及表决恶果正当灵验。
四、备查文献 1、《合肥立方制药股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有打算》； 2、《北京市竞天公诚讼师事务所对于合肥立方制药股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会的法律主见书》。
合肥立方制药股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日